АФМ разгромило международную сеть нелегальной торговли сигаретами

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы, которая, по версии следствия, наладила незаконный ввоз и продажу немаркированной табачной продукции в нескольких регионах Казахстана, передает Liter.kz.

Как сообщили в АФМ, расследование проводится департаментом по Жамбылской области при координации прокуратуры. По данным следствия, организатором преступной схемы стал житель Жамбылской области. Он создал устойчивый канал поставок сигарет из Кыргызской Республики, после чего контрафактную продукцию распространяли через сеть подконтрольных лиц.

“Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в г. Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области. В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге. В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему “Хавала”, позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе”, – говорится в сообщении ведомства.

По решению суда наложен арест на три автомобиля, которые, по данным следствия, использовались для перевозки контрафактной продукции.

В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Иные сведения по делу не разглашаются в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.