АФМ вернуло из Южной Кореи подозреваемого в обналичивании 2,5 млрд тенге
Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.
Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан возвращен Улан Байболов, ранее объявленный в международный розыск, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
По данным следствия, Байболов являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
"Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств. Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО "Сфера", заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов У. М.", – говорится в сообщении.
В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.
Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Читайте также:
