АФМ завершило расследование по факту хищения 945 млн тенге из Фонда науки

Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры окончил расследование в отношении директора ТОО Bal halal по факту хищения средств, выделенных АО "Фонд науки" на коммерциализацию научных разработок, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

В 2023-2024 годах ТОО Bal halal получило финансирование на сумму 1,15 млрд теңге по четырем проектам, предусматривавшим производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащенной микронутриентами муки.

Выделенные средства предназначались для закупа оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, выполнения монтажных и ремонтных работ и организации выпуска готовой продукции.

"В ходе следственных экспериментов установлено, что закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами. Для вывода денежных средств использовалось ТОО SMART 15, зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и иных услуг на счета указанной компании перечислено 736,4 млн теңге", – говорится в сообщении.

Кроме того, в схеме участвовали и другие субъекты предпринимательства, в том числе ТОО "Фабрика рекламы Шымкент", ТОО Jana tan, ИП Sisters Brand KZ.

При этом контроль за реализацией проектов носил формальный характер. Акты мониторинга составлялись без фактического выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы подготавливались работниками ТОО Bal halal и подписывались членами мониторинговых групп, что создавало видимость надлежащего контроля за использованием государственных средств.

По данным следствия, после обналичивания с целью легализации подозреваемая внесла 88,5 млн теңге наличными на банковские счета ТОО Bal halal, представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов.

В результате общий ущерб составил 945 млн теңге. Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на ее имущество стоимостью 830 млн теңге, включая 5 земельных участков, 4 автомашины, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.

Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее бывшего президента футбольного клуба “Қызыл-Жар СҚ” Григория Лорию объявили в межгосударственный розыск. Он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 миллионов тенге. Также Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину. Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей. В середине октября департамент АФМ по Западно-Казахстанской области выявил хищение бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса.