Арест активов на 10 млн долларов: финпирамида маскировалась под инвестиционный фонд в Алматы

Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “Амир Капитал”, передает Liter.kz.

По данным АФМ, позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания “Амир Капитал” в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.

“Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet. Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды – за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам”, – говорится в сообщении.

В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.

“В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе amir.capital. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен”, – отметили в агентстве.

Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области.

Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца.

Расследование продолжается.

Читайте также:

• Ущерб 60 млн: организаторов финпирамиды TAKORP осудили в Павлодаре
• Финпирамиду Moony Gold "накрыл" АФМ Шымкента – подробности
• Финпирамида под видом инвестиционной компании действовала в Шымкенте
• Тюремные сроки получили организаторы финпирамиды в Мангистау
• Около 200 млн тенге вложили актюбинцы в самокаты из США
• Ущерб около 800 млн тенге: финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в области Абай