В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили об аресте совладельца компании “Тиолайн” Виктора Долгалева, передает Liter.kz.

Задержание провел департамент полиции СКО 3 февраля. Долгалева взяли по подозрению в самовольном пользовании недрами. Суд санкционировал арест.

АФМ же ведет расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

В марте 2021 года Мининдустрии досрочно расторгло контракт на недропользование месторождением “Обуховское” в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге. Еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом “Тиолайн”. Несмотря на это, он создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по “серым схемам”, — рассказали в агентстве.

За три года подозреваемый экспортировал почти 113 тысяч тонн руды, заработав около 26 млрд тенге. По версии следствия, на эти деньги через подставных лиц выкупили порядка 7,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению. На них тоже незаконно ведется добыча руды.

Также АФМ выявило факты уклонения от уплаты налогов и платежей. Бюджет недополучил около двух миллиардов тенге.

Ранее акима Сатпаева задержал Антикор. Его подозревают в получении взятки.