Банк оштрафован за счет, открытый для мошенников в области Жетысу

Законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам, вопреки чему сотрудник банка в области Жетысу открыл счет гражданину иностранного государства без его личного присутствия, передает Liter.kz.

Счет впоследствии использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств.

“Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях (непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов). Наложенный судом штраф на сумму более 1 млн тенге банком оплачен”, – сообщили в прокуратуре.

В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям).

Читайте также:

Данные банковских счетов казахстанцев защитят с помощью анонимных кодов