Нацбанк Казахстана меняет правила: как теперь будут возвращать украденные деньги
Функционал Национального антифрод-центра расширяется.
В Казахстане расширяют функционал Национального антифрод-центра, передает Liter.kz со ссылкой на Нацбанк РК.
Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда).
“Кроме этого, при Национальном антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях. Вместе с тем для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты”, – говорится в сообщении регулятора.
Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.
“Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель – создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы”, – отметил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов.
Помимо этого, Национальный антифрод-центр интегрирует свои базы с Генеральной прокуратурой, КНБ, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и мобильными операторами.
Следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.
Читайте также:
