В Казахстане объявили в розыск блогера, которого подозревают в участии в схеме нелегального интернет-казино с оборотом более 3,6 млрд тенге. Речь идет о масштабной сети с подставными компаниями и выводом денег, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане объявил в межгосударственный розыск Ювашева Ильяра Салаватовича, 1998 года рождения. Он известен в сети под ником andersonchik1.

“По версии следствия, в 2024–2025 годах он помогал организовывать и управлять незаконным интернет-казино, которое работало без лицензии на территории Казахстана. Среди ресурсов фигурирует сайт mellstroy.game”, – сообщило ведомство 24 марта.

Фото: instagram.com/andersonchik1

Следствие считает, что для сокрытия финансовых операций использовалась разветвленная схема:

зарегистрированы 22 подставные компании применялись POS-терминалы и электронные платежные системы деньги проходили через цепочку транзакций для легализации

В итоге через эту сеть прошло более 3,6 млрд тенге.

Расследование также связано с блогером Андреем Буримом, известным как Mellstroy. Он уже объявлен в международный розыск.

“Для продвижения казино запускались челленджи и розыгрыши. Участникам предлагали публиковать видео в TikTok и YouTube с рекламой платформы и ссылками на сайт”, – пояснили в агентстве.

В ведомстве подчеркивают – деятельность таких платформ наносит прямой ущерб:

втягивает людей, включая несовершеннолетних, в азартные игры провоцирует лудоманию и финансовые потери выводит деньги за пределы страны создает теневые финансовые схемы

Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, АФМ просит сообщить в ДЭР по Астане. Телефон: + 7 7172 70 84 79 (вн. 21384).

Информаторам обещают анонимность и вознаграждение.

Ранее были объявлены в розыск организаторы онлайн-казино PIN-UP, PINCO и 1Win.