Более 11 тысяч сайтов онлайн-казино закрыты в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Liter.kz со ссылкой на Акорду.

Глава финмониторинга доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%:

– По результатам деятельности агентства завершено расследование 1312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге.

– Конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.

– Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одной – по транснациональной группе.

– Ликвидировано 42 финансовые пирамиды.

– Заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы.

– Закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более двух миллионов граждан.

– Изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы.

– Закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино.

– Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге.

– Пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.

Кроме того, Жанат Элиманов проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных наркошопа и задержано 35 наркодилеров:

– Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы.

– Заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.