Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в Telegram предлагал житель Астаны, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сообщается, что астанчанин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов.

Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы, – говорится в сообщении.

Таким образом с февраля по июль 2023 года мужчина реализовал криптовалюту USDT на сумму более 342 миллионов тенге.

Прочие данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашают. В АФМ напомнили, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.