Борьба с незаконным отмыванием денег: на каком уровне оказался Казахстан
Эксперты отмечают в РК высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.
В Казахстане за 2021 год количество правонарушений по отмыванию денег, полученных преступным путем, выросло сразу на 44%. При этом по борьбе с данной проблемой страна занимает 141-е место из 245. Больше всего нарушений замечено в Восточно-Казахстанской области, сообщает finprom.kz.
За январь – декабрь 2021 года в Казахстане зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации, иначе говоря, отмыванию денег и иного имущества. Это на 43,6% больше, чем годом ранее (в 2020 году было зарегистрировано 39 уголовных правонарушений).
В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области. В антитоп также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая). Легализация денежных средств и имущества преступным путем замечается в 13 из 17 регионов страны.
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.
Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры, – отмечает издание.
По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Например, Россия оказалась почти в конце списка и заняла 208-е место.
