В Актюбинской области завершено досудебное расследование по делу о создании и руководстве структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

Мошенничество под видом международной компании было пресечено Агентством по финансовому мониторингу.

“Организаторы пирамиды позиционировали себя как престижная инвестиционная компания, зарегистрированная в Казахстане, и активно привлекали людей на презентации в Актобе. Там потенциальным вкладчикам обещали невероятные выгоды, такие как доступ к выгодным инвестициям, легкие кредиты и покупку квартир за рубежом, автомобили с минимальными затратами”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ловко манипулируя доверием граждан, мошенники убеждали вкладывать средства с гарантией регулярных дивидендов. Однако обещания оказались пустыми, а сумма причиненного ущерба составила почти 60 млн тенге.  

“Суд признал двоих граждан виновными, назначив условное наказание на пять лет. Пострадавшие получили компенсацию в полном объеме”, – отметили в АФМ.

По данным агентства, с начала года было раскрыто 62 уголовных дела. Организаторы финансовых пирамид нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге, из них возмещено более 13 млрд тенге. Вынесено 35 приговоров в отношении 53 лиц, осужденных на сроки от 2 до 9 лет.  

Кроме того, заблокировано 10,7 тысячи ссылок на сомнительные сайты. Закрыто почти 300 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram.

“Это помогло предотвратить потери у более дву миллионов потенциальных вкладчиков. Среди разоблаченных пирамид – такие громкие названия, как Qnet, Finiko, Antares, S-Group, Hermes LTD, Life is good и другие”, – добавили в ведомстве.

АФМ призывает граждан быть внимательными и не доверять обещаниям быстрых доходов. На сайте агентства размещен список выявленных лжепроектов, а также запущен Telegram-бот, с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.  

“Если вы или ваши близкие столкнулись с подобными схемами, незамедлительно обращайтесь в департамент экономических расследований по месту жительства. Осторожность – ваш лучший союзник. Не рискуйте сбережениями в сомнительных компаниях!” – призвали казахстанцев сотрудники АФМ.

 Читайте также: 

Дело финпирамиды Chia Tai Tianging направили в суд

Более 100 млн тенге вложили карагандинцы в финпирамиду

Более 100 млн тенге вложили в финпирамиду Qnet жители СКО

Основателя финпирамиды Finiko экстрадировали из Армении в Актау