Под стражу взяты вайнер Туребаев и еще трое организаторов финпирамиды
В полиции рассказали о схеме получения прибыли.
Под стражу взяты вайнер Туребаев и еще трое организаторов финпирамиды, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.
Установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
Речь идет о двух участниках товарищества Mudarabah Capital, в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", и еще двоих, находившихся на период досудебного расследования под домашним арестом. Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении департамента полиции города Алматы по ст. 217, ч. 3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО “ASTEX.KZ”, ТОО “ACD technology” по факту создания и руководства финансовой пирамидой, – сообщил заместитель начальника департамента полковник полиции Рустам Абдрахманов.
Установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше пяти миллиардов тенге в ТОО “ASTEX.KZ” от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО “Mudarabah Capital”.
