Деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold пресечена в Шымкенте
Подозреваемые позиционировали себя как компания по продаже ювелирных изделий, обещав доход до 60% в месяц.
Департаментом АФМ по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По версии следствия, подозреваемые позиционировали себя компанией по продаже ювелирных изделий, обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
“Фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге”, — уточнили в АФМ.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
