Дело о крупнейшей финансовой пирамиде в Казахстане передали в суд

Организаторы крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды «Куэстра уорлд» предстали перед судом. По подсчетам следствия, они причинили ущерб казахстанцам более одного миллиарда тенге, передает Liter.kz.

Руководители пирамиды, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты. При этом, привлеченные средства не использовались в предпринимательской деятельности, а перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков. Об этом сообщил на брифинге Министерства внутренних дел официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз.

Досудебное расследование в отношении создателей финансовой пирамиды завершилось на минувшей неделе. Дело передали в суд.

Следователи выяснили, что граждане Испании, Кабо-Верде и России занимались незаконной деятельностью с марта 2016 по июнь 2017 года и вовлекли в нее казахстанцев. По уголовному делу к ответственности привлекли еще четырех лиц, в том числе гражданку Российской Федерации, которую ранее экстрадировали из Белоруссии. Всего от финансовой пирамиды пострадали тысячи казахстанцев, а ущерб превысил один миллиард тенге.