Директор ТОО в Атырау вывел за рубеж более миллиарда тенге

Директор ТОО «Монтаж-01» в Атырау пытался вывести за рубеж 2,9 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда тенге), передает Liter.kz.

Действия директора ТОО пресек территориальный Департамент Агентства по Атырауской области.

Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD.

https://www.youtube.com/watch?v=qBXeGcvnH_U&ab_channel=%D2%9A%D0%A0%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%96%D0%B3%D1%96%2F%D0%90%D0%A4%D0%9C%D0%A0%D0%9A

Сообщается, что никаких консультационных услуг оказано не было. Они даже не были востребованы.

В итоге Цуй Цуньде оштрафовали на 1,3 миллиона тенге.