В Алматы ведется расследование по факту создания финансовой пирамиды. В Департаменте экономических расследований сообщили, что компания В2В Jewelry действовала под прикрытием сети ювелирных магазинов, передает МИА «Казинформ».
Детали расследования сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина РК.
«В2В Jewelry предлагала населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде «кэшбэка» в размере 104% суммы покупки. Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют доходность до 520% год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.
Согласно заключению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка компания В2В Jewelry является сомнительной, высоко-рискованной, установлены признаки классической финансовой пирамиды. Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование ведется по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере». Выясняются все обстоятельства.
По данному делу есть подозреваемый, который сейчас находится под стражей. Всех, кто пострадал от деятельности В2В Jewelry, просят обратиться в Комитет по финансовому мониторингу (Нур-Султан, улица Бейбітшілік, дом 10) и в ДЭР Алматы (проспект Жибек-жолы, дом 127).
Казахстанцев призывают быть бдительными и не вкладывать деньги в сомнительные финансовые организации.
