АФМ продолжает расследование по делу АО Delta Bank. Фигуранта разбирательства Тлеубаева уже осудили за махинации с выдачей невозвратных кредитов, а его многомиллионное имущество арестовали, передает Liter.kz.

Следствие установило, что с 2012 по 2017 год Н.Тлеубаев выводил денежные средства Delta Bank, выдавая заведомо безвозвратные кредиты.

В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам.  В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в городе Прага Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти пять миллионов долларов США, – сообщили в АФМ.

Также санкционирован арест 100% доли “Вентспилского зернового терминала”!, расположенного в Латвии.

В Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Пострадавшими от его незаконной деятельности являются АО “КазИнвестБанк”, АО “Банк Развития Казахстана” и АО “ЕНПФ”.