На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомобили.
Фотоколлаж Liter.kz
Департамент АФМ по городу Шымкенту пресек деятельность финансовой пирамиды “Казмунайгаз Инвест”, передает Liter.kz.
Как отмечается, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО “Национальная компания “КазМунайГаз”.
“Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней. В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге”, – говорится в сообщении.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены два дорогостоящих автомобиля (Tank 500 и BMW X5), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложили арест.
Подозреваемых поместили под стражу. Следствие продолжается.
Читайте также:
Финансовая пирамида под видом ювелирной компании действовала в Шымкенте Тюремные сроки получили организаторы финпирамиды в Мангистау Около 200 млн тенге вложили актюбинцы в самокаты из США Ущерб около 800 млн тенге: финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в области Абай Электросамокаты, крипта и BMW: как работала пирамида HRT в Кызылординской области Около 20 млн тенге вложили жители Семея в финпирамиду Финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в Актобе