Глава MMK Investment подозревается в создании финпирамиды в Нур-Султане

Столичным департаментом Агентства по финмониторингу начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает Liter.kz.

Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также они привлекают вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента. 

Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась “в цифровом виде”, без составления договора. Незаконная деятельность MMK Investment рекламировалась через социальные сети.  В отношении организатора финансовой пирамиды MMK Investment избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – сообщили в пресс-службе АФМ. 

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия не разглашаются.