ИП в Казахстане будут проверять на предмет финансирования террористов и экстремистов

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты внесли правки в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает Liter.kz.

Суть изменений состоит в том, чтобы проводить проверку индивидуальных предпринимателей Казахстана на наличие связей с террористами и экстремистами.

Депутат Ольга Перепечина объяснила, что законопроект предполагает принудительно прекращать деятельность ИП, если его включат в перечень организаций и лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Соответствующее дополнение необходимо предусмотреть в подпункте 5 пункта 2 статьи 38 Предпринимательского кодекса РК

Помимо этого, предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 4 закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касательно указания пороговых сумм операций, подлежащих финансовому мониторингу, в эквивалентной иностранной валюте.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 6 закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле» такие операции, как получение выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, ломбардные операции, а также операции по покупке аффинированного золота через обменные пункты не могут осуществляться в иностранной валюте. В связи с этим предлагается исключить указание пороговых сумм вышеперечисленных операций в эквивалентной иностранной валюте», - добавила сенатор.

Также, для исключения правового пробела, предлагается включить в понятие "члена семьи физического лица, имеющего право обратиться в уполномоченный орган для обеспечения своей жизнедеятельности и его членов семьи с заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами, несовершеннолетних детей, находящихся под попечительством".

С учетом внесенных правок проект закона был возвращен в мажилис.