Новости Казахстана на Литере
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • 30-летие независимости Казахстана
Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • 30-летие независимости Казахстана
Нет результатов
Смотреть все результаты
Liter.kz
Нет результатов
Смотреть все результаты
Главная Главные новости

ИП в Казахстане будут проверять на предмет финансирования террористов и экстремистов

Для этого будут определены пороговые суммы операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Гаухар Кадыргалиева
9 апреля, 2020
Главные новости, Безопасность, Новости Казахстана, Общество, Право
ИП в Казахстане будут проверять на предмет финансирования террористов и экстремистов

rostov-on-don.sm-news.ru

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты внесли правки в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает Liter.kz.

ЧИТАЙТЕТАКЖЕ

Волки Аубакирова и Приора Иманбека: что обсуждали казахстанцы на этой неделе

Вооруженный мужчина напал на прохожих в Швеции: есть раненые

Суть изменений состоит в том, чтобы проводить проверку индивидуальных предпринимателей Казахстана на наличие связей с террористами и экстремистами.

Депутат Ольга Перепечина объяснила, что законопроект предполагает принудительно прекращать деятельность ИП, если его включат в перечень организаций и лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Соответствующее дополнение необходимо предусмотреть в подпункте 5 пункта 2 статьи 38 Предпринимательского кодекса РК

Помимо этого, предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 4 закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касательно указания пороговых сумм операций, подлежащих финансовому мониторингу, в эквивалентной иностранной валюте.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 6 закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле» такие операции, как получение выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, ломбардные операции, а также операции по покупке аффинированного золота через обменные пункты не могут осуществляться в иностранной валюте. В связи с этим предлагается исключить указание пороговых сумм вышеперечисленных операций в эквивалентной иностранной валюте», — добавила сенатор.

Также, для исключения правового пробела, предлагается включить в понятие «члена семьи физического лица, имеющего право обратиться в уполномоченный орган для обеспечения своей жизнедеятельности и его членов семьи с заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами, несовершеннолетних детей, находящихся под попечительством».

С учетом внесенных правок проект закона был возвращен в мажилис.

 
Теги: ДепутатыЗаконопроектИПтерроризмфинансирование
Загрузка...
 
Предыдущая новость

Чиновники обворовали пастбища и животноводческие хозяйства на 37 млн тенге в Костанайской области

Следующая новость

Двойной штраф: 13-летний официант обслуживал гостей рестобара во время карантина в Алматы

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

Новая экостратегия «АрселорМиттал Темиртау» снизит выбросы завода на треть
Новости Казахстана

Новая экостратегия «АрселорМиттал Темиртау» снизит выбросы завода на треть

21 апреля, 2021
Liter.kz: Предупреждение о фейковой новости
Главные новости

Полиция Нур-Султана: Не распространяйте анонимные предупреждения о масках!

21 апреля, 2021
биртанов
Новости Казахстана

Биртанову продлили домашний арест

21 апреля, 2021
Усть-Каменогорск
Видео

Дождь оторвал облицовку нового дома в Усть-Каменогорске

21 апреля, 2021
Загрузить ещё

ГЛАВНОЕ

Liter.kz: Предупреждение о фейковой новости

Полиция Нур-Султана: Не распространяйте анонимные предупреждения о масках!

21 апреля, 2021

В Алматы приостановили возведение ЖК, прозванного «человейником»

История с закупкой «строительных» костюмов на 90 млн тг для врачей Алматы получила неожиданное продолжение

Потепление ожидается в Казахстане 22-24 апреля, но не везде

Можно ли в Казахстане объехать ДТП через сплошную линию?

В Казахстане резко подорожал доллар

Лента новостей

Новая экостратегия «АрселорМиттал Темиртау» снизит выбросы завода на треть

21 апреля, 16:36

Полиция Нур-Султана: Не распространяйте анонимные предупреждения о масках!

21 апреля, 15:52

Биртанову продлили домашний арест

21 апреля, 15:46

Дождь оторвал облицовку нового дома в Усть-Каменогорске

21 апреля, 15:38

В Алматы приостановили возведение ЖК, прозванного «человейником»

21 апреля, 15:14

Авария в Нур-Султане: жители правобережья остались без света

21 апреля, 15:03

История с закупкой «строительных» костюмов на 90 млн тг для врачей Алматы получила неожиданное продолжение

21 апреля, 14:54

ПОПУЛЯРНОЕ

Девушка в Павлодаре сообщила, что ее избили за требование выплатить зарплату
Новости Казахстана

Девушка в Павлодаре сообщила, что ее избили за требование выплатить зарплату

18 апреля, 2021
Почему люди повторно заражаются коронавирусом: врачи разгадали загадку
Новости Казахстана

Почему люди повторно заражаются коронавирусом: врачи разгадали загадку

16 апреля, 2021
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые сорвут денежный куш
Главные новости

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые сорвут денежный куш

17 апреля, 2021

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания №16475-СИ от 24.04.2017 г. Выдано Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан.

Информационная продукция данного сетевого ресурса предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше.

Контакты редакции:

010017, г. Нур-Султан, пр. Кунаева, 12/1. Тел./ факс: +7 (7172) 76-84-66. liternews@mail.ru
Яндекс.Метрика

Последние новости

Новая экостратегия «АрселорМиттал Темиртау» снизит выбросы завода на треть

Полиция Нур-Султана: Не распространяйте анонимные предупреждения о масках!

Биртанову продлили домашний арест

Головные партнеры:

NurMedia Nur otan
  • Об издании
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Архив номеров

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.

Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • 30-летие независимости Казахстана

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.