Новости Казахстана на Литере
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • Сюжеты
    • Токаев лишил должности Даригу Назарбаеву. Главные изменения в кадровой политике Казахстана
    • Коронавирус в Китае. Чего ждать казахстанцам
    • Крушение самолета Bek Air в Алматы
  • Новые депутаты «Nur Otan»
Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • Сюжеты
    • Токаев лишил должности Даригу Назарбаеву. Главные изменения в кадровой политике Казахстана
    • Коронавирус в Китае. Чего ждать казахстанцам
    • Крушение самолета Bek Air в Алматы
  • Новые депутаты «Nur Otan»
Нет результатов
Смотреть все результаты
Liter.kz
Нет результатов
Смотреть все результаты
Главная Главные новости

ИП в Казахстане будут проверять на предмет финансирования террористов и экстремистов

Для этого будут определены пороговые суммы операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Гаухар Кадыргалиева
9 апреля, 2020
Главные новости, Безопасность, Новости Казахстана, Общество, Право
ИП в Казахстане будут проверять на предмет финансирования террористов и экстремистов

rostov-on-don.sm-news.ru

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты внесли правки в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает Liter.kz.

ЧИТАЙТЕТАКЖЕ

Мажилис Парламента Казахстана выбрал Аскара Мамина главой кабмина

Мажилис определился с председателями профильных комитетов

Суть изменений состоит в том, чтобы проводить проверку индивидуальных предпринимателей Казахстана на наличие связей с террористами и экстремистами.

Депутат Ольга Перепечина объяснила, что законопроект предполагает принудительно прекращать деятельность ИП, если его включат в перечень организаций и лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Соответствующее дополнение необходимо предусмотреть в подпункте 5 пункта 2 статьи 38 Предпринимательского кодекса РК

Помимо этого, предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 4 закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касательно указания пороговых сумм операций, подлежащих финансовому мониторингу, в эквивалентной иностранной валюте.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 6 закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле» такие операции, как получение выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, ломбардные операции, а также операции по покупке аффинированного золота через обменные пункты не могут осуществляться в иностранной валюте. В связи с этим предлагается исключить указание пороговых сумм вышеперечисленных операций в эквивалентной иностранной валюте», — добавила сенатор.

Также, для исключения правового пробела, предлагается включить в понятие «члена семьи физического лица, имеющего право обратиться в уполномоченный орган для обеспечения своей жизнедеятельности и его членов семьи с заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами, несовершеннолетних детей, находящихся под попечительством».

С учетом внесенных правок проект закона был возвращен в мажилис.

 
Теги: ДепутатыЗаконопроектИПтерроризмфинансирование
Загрузка...
 
Предыдущая новость

Чиновники обворовали пастбища и животноводческие хозяйства на 37 млн тенге в Костанайской области

Следующая новость

Двойной штраф: 13-летний официант обслуживал гостей рестобара во время карантина в Алматы

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

Жителей Алматы призвали воздержаться от крещенских купаний
Новости Казахстана

Жителей Алматы призвали воздержаться от крещенских купаний

19 января, 2021
Озвучены новые подробности дела о крушении самолета Bek Air
Общество

Озвучены новые подробности дела о крушении самолета Bek Air

18 января, 2021
Наши дети голодают: в Шымкенте родители требуют уволить заведующую детсада
Новости Казахстана

Наши дети голодают: в Шымкенте родители требуют уволить заведующую детсада

18 января, 2021
В Павлодарской области пьяный водитель устроил гонки по бездорожью с полицейскими
Новости Казахстана

В ВКО женщина обманула бизнесмена на 24 млн тенге

18 января, 2021
Загрузить ещё

ГЛАВНОЕ

тенге

Хищение на 3,9 млрд тенге при строительстве госпиталя: алматинский чиновник дал комментарий

18 января, 2021

Токаев назначил новый кабинет министров

Стоимость железнодорожных билетов увеличили в Казахстане

Строительство модульного госпиталя в Алматы: двух человек подозревают в хищении 3,9 млрд тенге

Последняя надежда: история семьи астанчан, оставшейся без квартиры из-за жадных казахстанцев

Экс-главу облздрава ЗКО будут судить за взятку в 7,8 млн тенге. Он под арестом

Лента новостей

Жителей Алматы призвали воздержаться от крещенских купаний

19 января, 00:59

Озвучены новые подробности дела о крушении самолета Bek Air

18 января, 23:49

Новый пляж, уличный кинотеатр и плавучая набережная появятся в Нур-Султане

18 января, 22:25

Наши дети голодают: в Шымкенте родители требуют уволить заведующую детсада

18 января, 21:35

В ВКО женщина обманула бизнесмена на 24 млн тенге

18 января, 20:54

Алексея Навального арестовали на 30 суток

18 января, 20:28

Стало известно, почему у Анатолия Шкарупы не отберут имущество

18 января, 20:00

ПОПУЛЯРНОЕ

Не хватило на проезд: водитель автобуса забрал шапку у девочки
Общество

Не хватило на проезд: водитель автобуса забрал шапку у девочки

18 января, 2021
Ученые дали пугающий прогноз по коронавирусу в 2021 году
Главные новости

Ученые дали пугающий прогноз по коронавирусу в 2021 году

17 января, 2021
Лечение от коронавируса: названа фатальная ошибка
Новости мира

Лечение от коронавируса: названа фатальная ошибка

17 января, 2021

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания №16475-СИ от 24.04.2017 г. Выдано Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан.

Информационная продукция данного сетевого ресурса предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше.

Контакты редакции:

010017, г. Нур-Султан, пр. Кунаева, 12/1. Тел./ факс: +7 (7172) 76-84-66. liternews@mail.ru
Яндекс.Метрика

Последние новости

Жителей Алматы призвали воздержаться от крещенских купаний

Озвучены новые подробности дела о крушении самолета Bek Air

Новый пляж, уличный кинотеатр и плавучая набережная появятся в Нур-Султане

Головные партнеры:

NurMedia Nur otan
  • Об издании
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • Архив номеров

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.

Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Главные новости
  • Новости Казахстана
  • Новости мира
  • Политика
  • Экономика
  • Спорт
  • Сюжеты
    • Токаев лишил должности Даригу Назарбаеву. Главные изменения в кадровой политике Казахстана
    • Коронавирус в Китае. Чего ждать казахстанцам
    • Крушение самолета Bek Air в Алматы
  • Новые депутаты «Nur Otan»

© Газета «Литер», 2019. Все права защищены.