Ранее осужденный житель Карагандинской области выписывал фиктивные счет-фактуры. Департамент АФМ региона начал досудебное расследование, передает Liter.kz.

Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.

Как пояснили в АФМ, это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа для материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от двух до шести процентов).

 Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге. Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы, – говорится в сообщении.

Расследование продолжается.