В комитете по финансовому мониторингу Минфина Казахстана назвали главные признаки финансовой пирамиды, передает Liter.kz.
Представители комитета рассказали, как распознать финансовую пирамиду, и отметили, что за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой предусмотрена уголовная ответственность
Каковы признаки финансовой пирамиды?
Обещаемая баснословная прибыль, сверхдоходы. Обещания высокой доходности могут быть исполнены единожды для завлечения, но риски потери еще больших средств слишком высоки.
Компания не ведет реальной экономической или инвестиционной деятельности. Пирамиды маскируются под товарные, кредитные, туристические, строительные компании.
У таких проектов нет материально-правовой базы, то есть такие компании вновь созданы, не имеют финансовой отчетности, не заключают договоры или договоры составлены в пользу самих организаторов и не соответствуют законодательству Казахстана.
Слишком разносторонняя деятельность компании, которая маскирует отсутствие точного определения деятельности в целом.
Активная и навязчивая реклама в социальных сетях. Из-за запрета распространения такой рекламы в СМИ в соответствии с Законом РК «О рекламе» весь этот незаконный бизнес уходит в социальные сети и мессенджеры.
Отсутствие лицензии финансового регулятора.
Представители комитета отмечают, что мошенников меньше не становится: только в 2020 году зарегистрировали 35 фактов создания финансовых пирамид в Казахстане.
30 мая стало известно, что приговор организаторам финансовой пирамиды Questra оставили без изменений. Доверчивые клиенты вложили в эту пирамиду почти 500 миллионов тенге.
Более двух тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 «Мошенничество» и статье 217 «Финансовая пирамида».
Филиалы указанных ТОО начали свою работу в октябре 2019 года в 13 регионах Казахстана. С тех пор мошенники привлекали клиентов, обещая прибыль, а на деле присваивая их деньги.
При обысках в ломбардах полицейские изъяли более 40 миллионов тенге. Также по делу о финансовых пирамидах арестовано имущество — квартиры, дома и автомобили.
Если у вас появились подозрения, что вы связались с деятельностью финансовой пирамиды, представители комитета просят обратиться по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920.