Число правонарушений по отмыванию незаконно полученных денег и имущества выросло вдвое за год, передает Finprom.kz.
За январь–апрель 2020 года в стране было зарегистрировано 29 правонарушений в сфере легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем — в 2,1 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
По статье «Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму или экстремизму» с начала года было зарегистрировано два правонарушения, против одного правонарушения в январе–апреле 2019 года.
Среди регионов «лидером» по количеству правонарушений в сфере легализации денег и иного имущества, полученного преступным путем стал Нур-Султан: восемь случаев против четырех годом ранее.
Также «отличились» Павлодарская область (четыре правонарушения; годом ранее подобных правонарушений в соответствующем периоде в регионе вообще не было зарегистрировано) и Алматы (три правонарушения, при отсутствии случаев в прошлом году).
13 мая 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Цель принятия закона заключалась в том, чтобы привести в соответствие с международными стандартами казахстанское законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
26 марта сотрудника акимата Шахтинска осудили за хищение 232 миллионов тенге. Подробнее читайте здесь.
