Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президенту доложили о борьбе с отмыванием денег, мерах по возвращению вывезенных активов в страну, противодействии игорному бизнесу, передает Liter.kz со ссылкой на Акорду.

Казахстан успешно прошел оценку на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). По данным главы АФМ, наша страна продемонстрировала достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Это позволит казахстанскому бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций.

Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами региона.

Накануне правительство утвердило Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. Он охватывает меры по снижению уровня теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.

С начала года АФМ возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидировано пять преступных групп, еще три дела находятся в производстве. По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере.

В целях защиты здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.

В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и две букмекерские конторы. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировано свыше 5,3 тысячи сайтов и аккаунтов. При участии АФМ в 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных товаров.

Токаев дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.