Миллиарды тенге обналичивала преступная группа из ВКО

В Восточно-Казахстанской области осудили преступную группу из шести человек, которая выписывала фиктивные счета-фактуры, передает Liter.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, задержанные создали 30 фирм, через которые выписывали фальшивые финансовые документы. Группировка работала с 2014 по 2018 годы.

При этом созданные фирмы не имели сотрудников и имущества, не вели бухгалтерский учет и налоговую отчетность.

"Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» с целью уклонения последних от уплаты налогов. Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 10,8 миллиардов тенге", - сообщили в агентстве.

Все фигуранты дела получили от трех до пяти лет лишения свободы.