Миллионы долларов выводила за границу алматинская ОПГ, выписывая фиктивные счета-фактуры

Пять членов организованной преступной группировки в Алматы, отмывавшей деньги через фиктивные счета-фактуры и мнимые контракты, получили тюремные сроки. В городском департаменте АФМ завершили расследование, передает Liter.kz.

Следствием установлено, что члены группировки с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Ущерб, нанесенный государству в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями, составил около 39 млрд тенге.

Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США, – сообщили в АФМ.

Суд признал виновными всех пятерых участников ОПГ и приговорил их к лишению свободы на срок от пяти до семи лет.

Конфискованные денежные средства – более 65 тысяч долларов США и 20 млн тенге – обращены в доход государства.