Больше 500 нарушений допустили владельцы обменников в прошлом году. Почти 80% из них связано с несоблюдением валютного законодательства, а также с финансированием терроризма, сообщает КТК.
Обменные пункты вовремя не предоставляли сведения по операциям, не обеспечивали точки вооруженной охраной и системой виденаблюдения.
«Мы осуществляем проверки уполномоченных организаций на основе методики оценки риска. Туда включается срок, когда в последний раз проверялась эта уполномоченная организация, были ли при последней проверке какие-то нарекания. Несмотря на наличие требований, в принципе, нарушения продолжаются. Притом идет рост», — рассказал директор департамента наличного денежного обращения Национального банка РК Жомарт Кажмуратов.
Кроме того, выяснилось, что в некоторых обменниках деньги выдавали в виде беспроцентного займа или финансовой помощи сотрудникам и родственникам.
Основные нарушения выявлены во всех крупных городах, а также в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях.
С 1 февраля в Казахстане в силу вступают новые правила работы обменных пунктов. Одно из них состоит в том, что имена клиентов станут записывать.
