Нацбанк начал работу по борьбе с незаконным выводом капитала из Казахстана
Проверяются все операции.
Для предотвращения незаконного вывода капитала из Казахстана, Национальный банк принял соответствующий приказ и алгоритм действий, по которому все сомнительные операции приостанавливаются, передает Liter.kz
«Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения, возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны», - сказал 12 января на заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев.
В соответствии с приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, которые подлежат усиленному финансовому мониторингу. Как подчеркнул Досаев, в случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.
«Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала», - отметил глава Нацбанка.
При этом он заверил, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций.
11 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи принял участие в заседании Мажилиса. Там он представил нового премьер-министра Алихана Смаилова и выступил с большой речью, в которой поставил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.
В этот же день глава государства объявил пятилетний мораторий на рост зарплат министров, депутатов и акимов. Поручил прекратить неконтролируемый рост цен. Поручил навести порядок на таможнях и разобраться с бардаком на границе с Китаем. Поручил пересмотреть ставки утильсбора и многое другое.
