Новости Казахстана Главные новости Новости мира Политика Экономика Бизнес Коррупция Деньги

Нацбанк начал работу по борьбе с незаконным выводом капитала из Казахстана

Проверяются все операции.

12.01.2022, 09:08
Нацбанк начал работу по борьбе с незаконным выводом капитала из Казахстана
Фото: nur.kz

Для предотвращения незаконного вывода капитала из Казахстана, Национальный банк принял соответствующий приказ и алгоритм действий, по которому все сомнительные операции приостанавливаются, передает Liter.kz

«Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения, возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны», - сказал 12 января на заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев.

В соответствии с приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, которые подлежат усиленному финансовому мониторингу. Как подчеркнул Досаев, в случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.

«Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала», - отметил глава Нацбанка.

При этом он заверил, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций.

11 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи принял участие в заседании Мажилиса. Там он представил нового премьер-министра Алихана Смаилова и выступил с большой речью, в которой поставил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.

В этот же день глава государства объявил пятилетний мораторий на рост зарплат министров, депутатов и акимов. Поручил прекратить неконтролируемый рост цен.  Поручил навести порядок на таможнях и разобраться с бардаком на границе с Китаем. Поручил пересмотреть ставки утильсбора и многое другое.

Новости партнеров
×