Нелегальные вейпы и дроп-схема: у жителя Сатпаева арестовали 30 млн тенге на счете
В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов.
Департамент АФМ по Улытауской области проводит досудебное расследование по факту незаконной реализации вейпов, а также дропперство, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.
С 2024 года житель Сатпаева продавал вейпы через социальные сети. Доставкой до покупателей занимался привлеченный курьер.
Чтобы легализовать преступные доходы от сбыта вейпов, подозреваемый использовал дроп-схему: за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо - дроппера.
В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов. В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на его деньги на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.
Иная информация разглашению не подлежит.
Читайте также:
