Незаконно работающий криптообменник выявили в Астане

Три казахстанца незаконно выводили активы через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА. Действовали они на территории Астаны в течение почти трех лет, передает Liter.kz.

По информации АФМ, казахстанцы осуществляли преступную деятельность в столице в период с 2021 по 2023 год.

У организаторов криптообменника изъяли 342 тысячи долларов США и семь миллионов тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысяч долларов США на двух криптокошельках. На последние выставлено временное ограничение на платформе Binance.

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти 34 млн долларов США.  Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит, – сообщили в АФМ.