Незаконные сотни миллионов тенге: задержан руководитель ТОО в Астане
Мужчина, купивший элитную квартиру и Range Rover, подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.
Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило, что департаментом по городу Астане задержан руководитель ТОО “Ас-Ай” Аскар Омар, передает Liter.kz.
Утверждается, что Омар при взыскании с АО “Пассажирские перевозки” якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.
В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов тенге, – уточняется в сообщении.
На похищенные средства мужчина приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 миллионов тенге и автомашину Range Rover за 60 миллионов тенге.
Наряду с этим Аскар Омар для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 миллиарда тенге.
В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 миллиона тенге.
