В Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ, которая в течение двух лет занималась обнальной деятельностью. Об этом сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, передает Liter.kz.
Сотрудники Департаментом экономических расследований и Комитета по финансовому мониторингу МФ РК ВКО пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
«В ходе проверки установлено, что организатор преступной группы в период с 2017 по 2019 годы, создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО. Ущерб от деятельности обнальных предприятий составил 525 миллионов тенге», — говорится в сообщении комитета.
Сейчас, по его информации, расследуют уголовное дело по статьям 262 часть 1 УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров» и 216 часть 3 УК РК «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них».
