Онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге управлялось в Казахстане из Грузии
В незаконную схему вовлекли более 20 тысяч пользователей и десятки иностранных дропперов.
В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, которое работало на территории Казахстана, передает Liter.kz.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, следствие установило, что незаконная платформа, созданная на базе мобильного приложения Club GG Poker, координировалась гражданами Казахстана, находившимися в Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Онлайн-казино работало круглосуточно, предоставляя пользователям возможность играть в покер на деньги и выводить выигрыши. Для привлечения новых игроков организаторы активно использовали социальные сети, мессенджеры и рекламу.
По данным АФМ, участниками незаконной платформы стали более 20 тысяч человек.
Кроме того, организаторы использовали разветвленную сеть так называемых дропперов.
“Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США”, – сообщили в ведомстве.
Следствием установлено, что в схеме использовалось более 60 дроп-счетов. Общая сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.
С санкции суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля, а также 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.
Читайте также:
Как мошенники делают казахстанцев соучастниками преступлений
Мошенники убедили пенсионеров взорвать торт в банке в Павлодаре
