Опасная роль в чужой игре

Порядка 2 млрд тенге из собственных сбережений отдали интернет-мошенникам жители Карагандинской области в этом году. И хотя общее число таких преступлений снижается, мошеннические схемы становятся изощреннее.

Одна из новых тенденций – это рост дропперства, когда обычный человек может оказаться вовлеченным в преступную схему, согласившись перевести деньги с чужого счета или обналичить их через банкомат.

При этом человек нередко даже не понимает, что, соглашаясь на такую «услугу», сам становится участником противоправной деятельности, отмечает старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента полиции Карагандинской области Динмухаммед Зияда.

– С начала года в регионе зарегистрировано 44 факта дропперства, и все нарушители понесли наказание. За предоставление своих банковских карт и счетов третьим лицам предусмотрена уголовная ответственность – от штрафа до 160 МРП до лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества, – напомнил Динмухаммед Зияда.

При этом борьба с интернет-мошенничеством идет не только по уже совершенным преступлениям. Полиция старается пресекать подозрительную активность еще на этапе звонков, когда специалисты call-центров выявляют и блокируют номера, с которых могут действовать мошенники. Ежедневно система фиксирует около 3 тысяч подозрительных звонков и около 2,8 тысячи из них распознаются как мошеннические, сообщили в департаменте полиции.

Но если раньше в центре внимания находились прежде всего те, кто непосредственно выманивает деньги у граждан, то теперь все чаще речь идет о тех, кто помогает преступникам скрывать следы похищенных сбережений. И нередко мошенники в свой оборот вовлекают молодежь от 18 до 30 лет, отметил заместитель прокурора Карагандинской области Едил Жубанов.

– Сейчас преступные группы через социальные сети получают персональные данные молодых людей и дальше выходят с ними на связь, прося номера банковских карт или перевести деньги за оплату. Таким образом, их используют в качестве дропперов, вовлекая в преступную схему. Цель мошенников – скрыть источник незаконно полученных средств, распределив их по другим счетам или обналичив, – подчеркнул Едил Жубанов.

Поэтому теперь, чтобы оказаться фигурантом уголовного дела, вовсе не обязательно самому совершать кражу денег. Достаточно передать свою карту, реквизиты счета или согласиться на сомнительную просьбу о переводе средств.

По словам представителей прокуратуры, обещания легкого заработка могут использоваться для вовлечения молодежи и в незаконный оборот запрещенных веществ как «закладчиков». В этом случае последствия могут быть еще серьезнее: за преступления, связанные с наркотиками, предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Именно поэтому правоохранители советуют не относиться легкомысленно к предложениям «заработать на своей карте».

– Чтобы не стать дроппером и не попасть в ловушку мошенников, нельзя передавать незнакомым людям персональные данные и реквизиты банковских карт, следует с осторожностью относиться к предложениям о высокой зарплате и легком заработке. Также не стоит соглашаться на предложения открыть или зарегистрировать личный счет для «работы» или «торговли» в социальных сетях. Если вы заметили подозрительную активность, необходимо сообщить об этом по номеру 102, – предостерег оперуполномоченный Динмухаммед Зияда.

Для того, чтобы молодежь больше знала об ответственности за дропперство, представители правоохранительных и надзорных органов проводят профилактическую работу в школах, колледжах и вузах. Они подробно разъясняют молодежи, какие бывают мошеннические схемы, и особое внимание уделяют ситуациям, в которых человек может невольно стать посредником в преступной схеме. Подростков учат распознавать подозрительные предложения о работе, просят их не верить обещаниям быстрого заработка и сразу же отказывать на просьбы предоставить банковскую карту, реквизиты или персональные данные.

В цифровом мире банковская карта давно уже не просто способ оплаты за покупки. Для преступников она может стать звеном в цепочке, по которой движутся украденные деньги, и потому обещание заработать «легко и быстро» всегда заканчивается совсем не деньгами, а серьезным правонарушением. Об этом всегда важно помнить.

Самал АХМЕТОВА, Карагандинская область