ОПГ обналичивала деньги через компании-однодневки в Алматы
На скамье подсудимых оказались пять человек.
В АФМ сообщили о завершении расследования в отношении членов ОПГ, которые обналичивали деньги и занимались фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Пятерых человек суд привлек к ответственности, передает Liter.kz.
Следствие установило, что члены преступной группы незаконно “обналичивали” денежные средства с банковских счетов, помогали коммерческим организациям уклоняться от уплаты налогов через выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления. Делалось это через подконтрольные им 17 коммерческих компаний, общая сумма таких серых сделок превысила пять миллиардов тенге.
Предприятия “однодневки” регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы. Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от двух до семи лет, – сообщили в АФМ.
В ведомстве просят казахстанцев сообщать о фактах злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений в телеграм бот “АФМ Insider”. Анонимность гарантируют.
