Новости Казахстана Новости мира Политика Экономика Регионы Лайфхаки Спорт Amanat

ОПГ обналичивала деньги через компании-однодневки в Алматы

На скамье подсудимых оказались пять человек.

27.12.2023, 10:28
ОПГ обналичивала деньги через компании-однодневки в Алматы
Фото: Радмир Фахрутдинов / Liter.kz

В АФМ сообщили о завершении расследования в отношении членов ОПГ, которые обналичивали деньги и занимались фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Пятерых человек суд привлек к ответственности, передает Liter.kz.

Следствие установило, что члены преступной группы незаконно “обналичивали” денежные средства с банковских счетов, помогали коммерческим организациям уклоняться от уплаты налогов через выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления. Делалось это через подконтрольные им 17 коммерческих компаний, общая сумма таких серых сделок превысила пять миллиардов тенге.

Предприятия “однодневки” регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы. Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от двух до семи лет, – сообщили в АФМ. 

В ведомстве просят казахстанцев сообщать о фактах злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений в телеграм бот “АФМ Insider”. Анонимность гарантируют.

Новости партнеров
×