ОПГ обналичивала деньги по мнимым сделкам в Алматы
Троих человек объявили в международный розыск.
В Алматы вынесли приговор членам ОПГ, которые занимались обналичиванием денег с банковских счетов подконтрольных им компаний. Расследование проводило Агентство по финмониторингу, передает Liter.kz.
По данным ведомства, члены преступной группы обналичивали денежные средства с банковских счетов так называемых “обнальных” фирм и выписывали счета-фактуры по мнимым сделкам в южном мегаполисе.
Пять членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15 компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей обналичили 11,7 млрд тенге.
Организатору и одному участнику группы вынесли приговор – шесть и 7,5 лет лишения свободы.
Также в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ.
