В Шымкенте сотрудники Департамента экономических расследований КФМ МФ РК выявили незаконную деятельность организованной преступной группы, передает Liter.kz.
В ОПГ входили восемь человек. Все они занимались выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, с обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение .
«В ходе следствия установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписке фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 млрд тенге», — сообщили в ДЭР.
В отношении задержанных завели уголовные дела по статьям 28 «Виды соучастников уголовного правонарушения», 216 «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», 24 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 190 «Мошенничество».
Ранее в Кызылординской области сотрудники ДЭР задержали организованную преступную группу, которая нанесла бюджету страны ущерб на сумму 776 млн тенге.
Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Жанат Элиманов сообщил, что ущерб от экономических преступлений в Казахстане только в 2020 году составил 33 млрд тенге. По его данным, за первые восемь месяцев 2020 года ведомство завело 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет.
