Отмывание денег и мошенничество: директор Almaty Kuat получил срок

Суд Алматы вынес приговор директору ТОО Almaty Kuat. Его признали виновным в совершении мошенничества и отмывании денег в особо крупном размере. Дело вело АФМ, передает Liter.kz.

Следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10 субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электро-производящие и электро-передающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию, – сообщили в АФМ.

Нанесенный таким образом компанией ущерб оценивают в более 620 миллионов тенге.

Директор ТОО вовлекал в законный оборот деньги, полученные нелегально, через совершение доходных сделок.

Суд наложил аресты на земельные участки и оборудование на более 134 миллионов тенге.

Главу компании приговорили к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.