Полиция Испании задержала казахстанца, подозреваемого в отмывании 191 млн евро

В Барселоне (Испания) задержали гражданина Казахстана. Ранее он был объявлен в международный розыск за мошенничество на крупные суммы, передает Liter.kz со ссылкой на сайт Национальной полиции Испании.

"29 мая 2020 года сотрудники Национальной полиции арестовали гражданина Казахстана в Барселоне, который находился под международным ордером на арест, выданным властями его страны, за преступления, связанные с отмыванием денег", - говорится в сообщении.

Казахстанец создал две компании, которые занимались игорным бизнесом - в период с 2014 по 2018 годы мужчина был членом преступной группировки.

Ему удалось похитить средства в общей сложности на 191 миллион евро. Эти деньги получены за счет получения ссуд, уклонение от уплаты налогов и проведение других незаконных операций.

Теперь решение о его экстрадиции должен принять Национальный суд Испании.

Экс-руководителя санатория “Казахстан” подозревают в хищении почти миллиарда тенге. Его задержали 15 мая.