Создание и руководство филиалом финансовой пирамиды The Finiko в Таразе расследует департамент АФМ по Жамбылской области, передает Liter.kz.

Напомним, в июле 2021 года АРРФР официально признал проект The Finiko финансовой пирамидой. В Таразе организаторы финпирамиды привлекали вкладчиков через программу Thefiniko.СОМ для мнимого трейдинга на их денежные средства (криптовалюту) на мировых биржах. Далее доход распределяли между участниками и организаторами.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит, – говорится в сообщении.

Граждан, пострадавших от The Finico, АФМ просит обратиться в департамент экономических расследований по Жамбылской области.