Расследование дела Кайрата Боранбаева завершено – АФМ

Кайрат Боранбаев и еще три лица подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, передает Liter.kz.

Это его доверенное лицо Наханов, управляющий директор АО “НК “КазМунайГаз” Ибулла Серді и заместитель председателя правления АО "НК QazaqGaz” Жанузак Тайыр.

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу сообщили, что расследование в отношении них завершено.

Установлено, что ими в 2019 году через подконтрольное ТОО “Азиягаз Чунджа” реализована преступная схема хищения средств национальной компании Qazaq Gaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа.

Похищенные средства в размере 14,5 миллиарда тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций, – сообщили в АФМ.

Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 миллиардов тенге и недвижимость стоимостью 4,2 миллиарда тенге.

Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.

В АФМ отметили, что в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.

Параллельно агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.

После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.

С 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам, –  заявили в АФМ.

В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 миллионов долларов (207 миллиардов тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.