Рисовали опыт и получали госзаказы: аферу выявило АФМ в Казахстане

Завершено расследование громкого уголовного дела о мошенничестве в сфере государственных закупок в Алматы. По версии следствия, целая группа лиц помогала компаниям получать преимущества на тендерах, создавая для них несуществующий строительный опыт, передает Liter.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, организатором схемы стал руководитель ТОО “КазСтройОпыт LTD”. Под видом оказания консалтинговых услуг он предлагал бизнесу “ускоренный путь” к участию в госзакупках. Следствие установило, что в систему “Электронный депозитарий” вносились фиктивные документы – акты выполненных строительных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию. Благодаря этим данным компании искусственно повышали свою квалификацию и получали преимущества при участии в конкурсах на государственные заказы.

По данным АФМ, незаконная услуга активно продвигалась через социальные сети и различные интернет-площадки, что позволило привлечь десятки клиентов.

“В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ. Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге. В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок”, – сообщает ведомство.

В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей. Еще восьми фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.