Руководитель финансовой пирамиды Thefiniko объявлен в международный розыск
Она наживилась на 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов США.
Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 года рождения, уроженка Ташкента, Узбекистан, передает Liter.kz.
Дана Батыршина подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года.
“Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысячи долларов США. Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж”, – сообщили в АФМ.
Фото: АФМ РК
Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, необходимо сообщить по телефонам:
+7-701-218-05-23 – по розыску лиц,
+7-727-279-29-56 – дежурная часть.
Вознаграждение и анонимность гарантируются.
Читайте также:
Звезда футбола Казахстана Зайнутдинов объявлен в розыск
АФМ объявил в розыск причастных к онлайн-казино 1WIN
Авто, находившееся в международном розыске, купил в салоне житель ЗКО
