Схему отмывания 1,88 млрд тенге раскрыли в Кызылординской области

Департамент АФМ по Кызылординской области окончил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, передает Liter.kz.

“В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге”, – говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, “Траутвайт НОН киви” и SkittyShop.

В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.

Фото: кадр из видео

На преступные доходы подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, 5 автомашин, а также построили семейный ресторан.

С санкции суда на указанное имущество наложили арест. Двоих подозреваемых поместили под стражу.

Уголовное дело направили в суд.

В соответствии со ст.201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

Читайте также:

АФМ расследует хищение продукции Qarmet на 1,8 млрд тенге