Стали известны подробности работы межведомственной комиссии, возглавляемой генпрокурором, по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств. На особом контроле находятся расследования уголовных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом. Это дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева, руководителей ТОО “Оператор РОП”, передает Liter.kz. 

На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. К примеру, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Лихтенштейна свыше 170 млн долларов США, – передали в пресс-службе Генпрокуратуры. 

Органом расследования по делам о хищениях имущества АО “Казахтелеком”, АО “Центр Транспортного Сервиса” и других возмещено порядка 36 млрд тенге.

По делу Оператор-РОП предотвращено хищение около 180 млрд тенге (это те деньги, которые были перечислены со счета РОП на счета АО “Жасыл Даму”), из которых порядка 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО “КазМунайГаз” возмещено порядка 11,3 млрд тенге.

Напомним, Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении Кайрата Сатыбалдыулы по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО “Казахтелеком” в особо крупном размере. В марте столичный суд санкционировал его арест на два месяца, в мае срок продлили. В июле продлили срок Гульмире Сатыбалды до августа. 

17 марта стало известно, что Кайрат Боранбаев арестован на два месяца по подозрению в хищениях в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Ему продлили срок пребывания в СИЗО до августа.