Департамент АФМ по Актюбинской области закончил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 год организовал систему предоставления займов населению под залог техники без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.

Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.

Мужчина устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3%. Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация разглашению не подлежит.

Читайте также: