Аблязов отмывал деньги БТА Банка в Америке - суд США

31 июля судья суда США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Кёльтл вынес решение в пользу АО "БТА Банк" против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 миллионов долларов. То есть суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из БТА Банка и отмывал их в США, передает Liter.kz.

Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение. В дополнение к вердикту присяжных судья после изучения материалов дела подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств банка.

Суд подтвердил, что ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова — Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов в виде денег, украденных из БТА. Их компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.

Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 миллиона долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию, — говорится в выводах суда.

Несмотря на то, что Ильяс Храпунов утверждал, что продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что "приобретение Глатца было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс".

Суд постановил, что представленные банком доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям" достоверные и полны.

Также суд пришел к выводу: "офшорные компании, которые были "клиентами Банка", принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания. Вместо того чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банка".

Кроме того, суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как "не заслуживающие доверия".

Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул БТА Банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях БТА Банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов, — отметил управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА Мэтью Л. Шварц.